≈≈华海诚科688535≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.26)
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最新提示:1)刊登拟筹划重大资产重组,2024年11月26日复牌
2)定于2024年11月29日召开股东大会
3)11月25日(688535)华海诚科:江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公
开发行部分限售股上市流通公告(详见后)
分红扩股:1)2024年中期以总股本8070万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2024-
10-25;除权除息日:2024-10-28;红利发放日:2024-10-28;
2)2023年末期以总股本8070万股为基数,每10股派3元 ;股权登记日:2024-0
5-30;除权除息日:2024-05-31;红利发放日:2024-05-31;
增发预案:1)2024年拟向特定对象发行, 方案进度:董事会预案 发行对象:不超过35
名特定投资者
2)2024年拟向特定对象发行, 发行价格：56.35元/股; 方案进度:董事会
预案 发行对象:杭州曙辉实业有限公司、上海衡所半导体材料有限公司
、夏永潮、绍兴柯桥汇友贸易有限公司、上海莘胤投资管理中心
机构调研:1)2024年09月23日机构到上市公司调研(详见后)
●24-09-30 净利润:3491.67万 同比增:48.08% 营业收入:2.40亿 同比增:17.33%
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主要指标(元) │24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.4300│ 0.3100│ 0.1600│ 0.4200│ 0.3200
每股净资产 │ 12.7627│ 12.7385│ 12.8883│ 12.7300│ 12.6302
每股资本公积金 │ 9.9007│ 9.9007│ 9.9007│ 9.9007│ 9.9007
每股未分配利润 │ 1.6779│ 1.6537│ 1.8035│ 1.6452│ 1.5836
加权净资产收益率│ 3.3400│ 2.4000│ 1.2400│ 3.6800│ 2.9300
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按最新总股本计算│24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.4327│ 0.3085│ 0.1583│ 0.3921│ 0.2922
每股净资产 │ 12.7627│ 12.7385│ 12.8883│ 12.7300│ 12.6302
每股资本公积金 │ 9.9007│ 9.9007│ 9.9007│ 9.9007│ 9.9007
每股未分配利润 │ 1.6779│ 1.6537│ 1.8035│ 1.6452│ 1.5836
摊薄净资产收益率│ 3.3903│ 2.4217│ 1.2280│ 3.0799│ 2.3135
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A 股简称:华海诚科 代码:688535 │总股本(万):8069.65 │法人:韩江龙
上市日期:2023-04-04 发行价:35.00│A 股 (万):4902.57 │总经理:韩江龙
主承销商:光大证券股份有限公司 │限售流通A股(万):3167.07│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:86-518-81066978 董秘:董东峰│主营范围:半导体封装材料的研发及产业化
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2024年 │ --│ 0.4300│ 0.3100│ 0.1600
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2023年 │ 0.4200│ 0.3200│ 0.1700│ 0.0700
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2022年 │ 0.6800│ 0.4200│ 0.2700│ 0.0800
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2021年 │ 0.9700│ --│ --│ --
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2020年 │ 0.6300│ --│ 0.1900│ --
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[2024-11-25](688535)华海诚科:江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告
证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-051
江苏华海诚科新材料股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为
6,261,000 股。
本次股票上市流通总数为 6,261,000 股。
本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 3 日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 12 日出具的《关于同意江苏华
海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86号），同意江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,180,000
股，并于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行
A 股前总股本为 60,516,453 股，首次公开发行 A 股后总股本为 80,696,453 股，其
中有限售条件流通股 64,263,366 股，占公司总股本的 79.64%，无限售条件流通股16,433,087 股，占公司总股本的 20.36%。
本次解除限售并上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，涉及限
售股股东数量为 10 名，限售期均为自取得公司股份之日（2021 年 12 月 3 日）起
36 个月且自公司首次公开发行股票并上市之日（2023 年 4 月 4 日）起 12 个月，
该部分限售股股东对应的限售股数量合计为 6,261,000 股，占公司股本总数的7.76%。
本次解除限售并申请上市流通的股份数量共计 6,261,000 股，现限售期即将
届满，上述限售股将于 2024 年 12 月 3 日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行的部分限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
根据公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东对其持有的股份承诺如下：
股东聚源信诚、全德学镂科芯、盛宇华天、徐州盛芯、清源知本、湖州木桐、宁波芯可智、沈志良、南通华达、陈佳宇关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等的承诺
1、自取得发行人股权/股份之日起 36 个月内或自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 月内，以孰晚为原则，本企业/本人不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2、自本承诺出具后，若中国证监会或其派出机构、上海证券交易所做出其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会或其派出机构、上海证券交易所的该等规定时，本企业/本人承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。3、本企业/本人将严格遵守监管机构关于股东减持股份的相关规定以及已作出的关于所持股份的流通限制及其自愿锁定的承诺，如违反上述规定或承诺，本企业/本人将按照法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任。
截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，华海诚科上述限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺。本次限售股份上市流通符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求。
综上，保荐机构对公司本次部分限售股上市流通事项无异议。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为6,261,000股，占公司股本总数的7.76%，限售期为自取得公司股份之日起 36 个月且自公司首次公开发行股票并上市之日起12 个月。
（二）本次上市流通日期为 2024 年 12 月 3 日。
（三）限售股上市流通明细清单
持有限售股 持有限售股 本次上市流 剩余限售股
序号 股东名称 数量（股） 占公司总股 通数量 数量（股）
本比例（%） （股）
中芯聚源私募基金
管理（上海）有限
1 公司－聚源信诚 1,796,000 2.23 1796,000 0
（嘉兴）创业投资
合伙企业（有限合
伙）
2 南通华达微电子集 770,000 0.95 770,000 0
团股份有限公司
上海盛宇股权投资
基金管理有限公司
3 －江苏盛宇华天创 770,000 0.95 770,000 0
业投资合伙企业
（有限合伙）
上海要弘创业投资
管理有限公司－宁
4 波芯可智股权投资 513,000 0.64 513,000 0
合伙企业（有限合
伙）
常州清源知本创业
5 投资合伙企业（有 513,000 0.64 513,000 0
限合伙）
6 全德学尔私募基金 513,000 0.64 513,000 0
管理（上海）有限
公司－全德学镂科
芯创业投资基金
（青岛）合伙企业
（有限合伙）
上海贝极投资有限
7 公司－湖州木桐股 513,000 0.64 513,000 0
权投资合伙企业
（有限合伙）
8 沈志良 360,000 0.45 360,000 0
徐州盛芯半导体产
9 业投资基金合伙企 257,000 0.32 257,000 0
业（有限合伙）
10 陈佳宇 256,000 0.32 256,000 0
合计 6,261,000 7.76 6,261,000 0
注：1、持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数。
2、总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。
（四）限售股上市流通情况表：
序号 限售股类型 本次上市流通数量 限售期
（股） （月）
自取得公司股份之日
1 首发限售股 6,261,000 起 36 个月且自公司
首次公开发行股票并
上市之日起 12 个月
合计 6,261,000 -
六、上网公告附件
《光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
2024 年 11 月 25 日
[2024-11-19](688535)华海诚科:江苏华海诚科新材料股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的进展并继续停牌的公告
证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-049
江苏华海诚科新材料股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的进展并
继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划以发行股份及支付现金相结合的方式购买衡所华威电子有限公司（以下简称“华威电子”或“交易标的”）100%的股权同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）的事项，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华海诚科，
证券代码：688535）自 2024 年 11 月 12 日（周二）开市起开始停牌，原预计
停牌时间不超过 5 个交易日。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日刊登在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2024-044）。
截至本公告披露日，相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，公司预计
无法在 2024 年 11 月 19 日（星期二）上午开市起复牌。鉴于上述事项尚存在重
大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》等相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（股票代码：688535，股票简称：华海
诚科）自 2024 年 11 月 19 日（星期二）上午开市起继续停牌，预计继续停牌时
间不超过 5 个交易日。股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告
江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
2024 年 11 月 19 日
[2024-11-19](688535)华海诚科:江苏华海诚科新材料股份有限公司关于举办2024年半年度暨第三季度业绩说明会的公告
证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-050
江苏华海诚科新材料股份有限公司
关于召开2024年半年度暨第三季度报告
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 11 月 25 日（星期一）10:00-11:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络及电话会议
会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 25 日（星期一）前访问网址
https://eseb.cn/1jwTbCEZjaM 或使用微信扫描下方二维码在报名时进行
会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资
者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 8
月 22 日、2024 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》、《江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》及《江苏华海诚科新材料股份有限
公司 2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营
业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 11 月 25 日（星期一）10:00-11:00 在
“价值在线”（www.ir-online.cn）举办江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年半年度暨第三季度报告业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024 年 11 月 25 日（星期一）10:00-11:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络及电话会议
三、参加人员
董事长兼总经理：韩江龙先生
董事会秘书兼财务负责人：董东峰先生
独立董事：陈建忠
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 11 月 25 日（星期一）10:00-11:00 通过网址
https://eseb.cn/1jwTbCEZjaM 或使用微信扫描下方二维码进行报名，届时将通过“易董 app”或“腾讯会议”参与本次业绩说明会。
为了做好中小投资者的保护工作，公司现就本次业绩说明会提前向投资者征
集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 11 月 25 日（星
期一）10：00 前访问网址 https://eseb.cn/1jwTbCEZjaM 或使用微信扫描下方二维码在报名时进行会前提问。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会秘书办公室
电话：0518-81066978
邮箱：ir@hhck-em.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
2024 年 11 月 19 日
[2024-11-15]华海诚科(688535):华海诚科拟收购华威电子30%股权 双方有望优势互补
▇证券报刊
11月15日，华海诚科发布公告称，公司拟使用全部超募资金约2.87亿元及其利息收入、理财收益和自有/自筹资金通过股权收购形式取得衡所华威电子有限公司(以下简称“华威电子”)30%股权，交易价格为4.8亿元。
此前的11月12日，华海诚科与华威电子全体股东签署《股权收购意向协议书》，华海诚科拟收购华威电子100%股权。根据相关公告，11月15日公告涉及的30%股权收购事宜，与华威电子剩余70%股权的后续拟收购计划互相独立，不互为前提。
本次收购不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。华海诚科表示：“华威电子在市场、客户、技术、产品、供应链等方面可以与公司形成优势互补，本次收购将有利于公司整合行业产能。”
聚焦环氧塑封料领域
华海诚科本次收购计划引发市场关注，也与德邦科技此前欲收购同一标的有关。今年9月份，德邦科技公告称，公司拟通过现金方式收购华威电子53%的股权并取得其控制权。但德邦科技11月2日公告称，“公司积极推进本次收购事宜，鉴于交易对方因故单方发出终止本次股权收购交易的通知，本次股权收购事项已无法继续实施。”
此后仅过了10天，华海诚科便宣布了收购华威电子股权的计划。
据了解，华海诚科深耕于半导体封装材料领域，主营产品包括环氧塑封料与电子胶黏剂。2024年前三季度，华海诚科实现营业收入2.4亿元，同比增长17.33%;归属于上市公司股东的净利润3491.67万元，同比增长48.08%。今年以来，华海诚科紧跟下游封装技术持续演进的趋势，继续在连续模塑性技术、低应力技术、高可靠性技术、翘曲控制技术等具有创新性与前瞻性的核心技术上发力。
而华威电子主营产品为环氧塑封料，现有生产线12条，拥有Hysol品牌及KL、GR、MG系列等一百多个型号的产品。公司销售网络覆盖全球主要市场。截至2024年9月底，华威电子总资产5.37亿元、净资产4.01亿元。2023年及2024年前三季度，公司分别实现营业收入4.61亿元、3.55亿元;净利润分别为3239.48万元、3567.19万元。
公告显示，本次交易中，华威电子的整体估值为16亿元，其30%股权的转让对价为4.8亿元，双方同意以现金作为对价支付方式。
华海诚科表示：“华威电子深耕半导体集成电路封装材料领域二十余年，积累了一批国内外知名半导体集成设备制造商及龙头封测企业客户，历史经营情况良好。本次收购后，对公司财务状况有积极影响。”
科方得智库研究负责人张新原对记者表示：“通过此次收购，华海诚科可以与华威电子发挥业务协同效应，增强公司的市场竞争力，并扩大公司在环氧塑封料市场的影响力。”
行业发展前景广阔
据悉，环氧塑封料是用于半导体封装的一种热固性化学材料，应用于半导体封装工艺中的塑封环节，属于技术含量高、工艺难度大、知识密集型的产业环节。
“环氧塑封料作为微电子封装领域的关键材料，未来将继续保持快速发展的态势，特别是在全球电子信息技术不断进步和普及的背景下。同时，行业也将更加注重环保型产品的研发和生产，通过采用环保型原材料和生产工艺，减少生产过程中的污染排放，实现绿色生产。”中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜对记者表示。
在张新原看来，随着技术进步和环保要求的提高，预计环氧塑封料市场将朝着更环保、更高效、更安全的方向发展。华海诚科通过收购华威电子股权，将有助于把握这一市场趋势，并为公司带来更多的商业机会和竞争优势。
谈及高端封装材料领域，华海诚科方面坦言，相关企业在总体的研发能力和生产能力上还不能与国际竞争对手全面竞争。公司还需要加强技术创新、提升产品定位。
[2024-11-15](688535)华海诚科:江苏华海诚科新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-047
江苏华海诚科新材料股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月13日以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意，豁免本次会议通知时限，本次会议通知于2024年11月12日以邮件通知方式向全体董事发出。本次会议由董事长韩江龙主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议所形成的表决结果均合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议和表决，会议形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司使用超募资金对外投资收购衡所华威电子有限 公司30%股权的议案》
经审核，董事会认为本次对外投资事项有利于公司战略实现，符合公司发展需求，本次超募资金的使用计划履行了必要的程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规要求及《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江苏华
海诚科新材料股份有限公司关于使用超募资金对外投资的公告》（公告编号：2024-045）。
（二）审议通过《关于现金收购衡所华威电子有限公司30%股权的议案》
根据公司战略规划和经营发展需要，公司拟使用全部超募资金和自有/自筹资金通过股权收购形式取得衡所华威电子有限公司30%股权（对应标的公司认缴出资额2,597.7260万元），交易价格为4.8亿元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于使用超募资金对外投资的公告》（公告编号：2024-045）。
（三）审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》
董事会同意于2024年11月29日召开公司2024年第四次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）。
特此公告。
江苏华海诚科新材料股份有限公司
董事会
2024年11月15日
[2024-11-15](688535)华海诚科:江苏华海诚科新材料股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知公告
证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-046
江苏华海诚科新材料股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年11月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2024 年第四次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 11 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 306 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日
至 2024 年 11 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司使用超募资金对外投资收购衡所华 √
威电子有限公司 30%股权的议案
2 关于现金收购衡所华威电子有限公司 30%股 √
权的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。公司将在 2024 年第四次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024 年第四次临时股东大会会议资料》
2、 特别决议议案：1、2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688535 华海诚科 2024/11/22
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2024 年 11 月 25 日（上午 10：00-12：00，下午 13：00-17：
00）
（二）登记地点：江苏连云港市经济技术开发区东方大道 66 号
（三）登记方式：
1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人
委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续；3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记须写股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。4、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。2、联系方式：
地址：江苏连云港市经济技术开发区东方大道 66 号
电话：0518-81066978
传真：0518-81066803
电子邮箱：ir@hhck-em.com
联系人：证券事务代表钱女士
特此公告。
江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
2024 年 11 月 15 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏华海诚科新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 29 日
召开的贵公司 2024 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司使用超募资金对外投资
收购衡所华威电子有限公司 30%
股权的议案
2 关于现金收购衡所华威电子有限
公司 30%股权的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2024-11-12](688535)华海诚科:江苏华海诚科新材料股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告
证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-044
江苏华海诚科新材料股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
证券停复牌情况：适用
因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本公司的相关证券停复牌情况如
下：
证券代 停牌 停牌终止
证券简称 停复牌类型 停牌起始日 复牌日
码 期间 日
688535 华海诚科 A 股停牌 2024/11/12
一、停牌事由和工作安排
江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划通过现金及
发行股份相结合的方式，购买衡所华威电子有限公司（以下简称“华威电子”或“交
易标的”）100%的股权同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
经初步测算，本次交易整体上预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，但不构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变
更，不构成重组上市。
因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投
资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公
司申请，公司股票（证券简称：华海诚科，证券代码：688535）自 2024 年 11 月 12
日（星期二）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 5 个交易日。
股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
二、本次交易的基本情况
（一）交易标的基本情况
1、基本情况
公司名称 衡所华威电子有限公司
统一社会信用代码 91320700723527914R
企业类型 有限责任公司
法定代表人 周洋
注册资本 8659.0868 万元人民币
注册地址 江苏省连云港高新技术产业开发区振华路 8 号
主要办公地点 江苏省连云港高新技术产业开发区振华路 8 号
成立日期 2000-10-19
环氧模塑料、电子化工材料制造；微电子材料开发、研制；经营本
企业自产产品、生产及科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设
备、零配件及技术的进出口业务；经营机电设备及一般商品的进出
经营范围 口及批发业务；提供技术咨询服务；提供仓储（不含危化品）服
务。（不设店铺，以上经营范围涉及国家限制及禁止的除外，不涉及
国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证、资质
管理等专项审批的商品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
2、交易标的股权结构
截至本公告披露日，华威电子的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
1 浙江永利实业集团有限公司 3077.9838 35.5436%
2 杭州曙辉实业有限公司 3077.9838 35.5463%
3 上海衡所半导体材料有限公司 1667.1783 19.2535%
4 夏永潮 536.2152 6.1925%
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
5 绍兴柯桥汇友贸易有限公司 266.3957 3.0765%
6 上海莘胤投资管理中心 33.3300 0.3849%
合计 8659.0868 100%
（二）交易对方
本次交易的交易对方初步确定为华威电子的全体股东，本次交易对方范围尚未最终确定，最终确定的交易对方以后续公告重组预案或重组报告书披露的信息为准。
（三）交易方式
公司拟通过现金及发行股份相结合的方式购买华威电子 100%的股权同时募集配套资金。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告披露的信息为准。
三、本次交易的意向性文件
公司与交易标的全体股东签署了《股权收购意向协议书》，约定公司通过现金及发行股份相结合的方式购买交易标的股权，最终价格由公司聘请的具有证券期货业务资格的评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为基础，由交易各方协商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式协议予以约定。
四、风险提示
目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
2024 年 11 月 12 日
[2024-11-11]华海诚科(688535):华海诚科筹划发行股份及支付现金购买资产事项 12日起停牌
▇证券报刊
华海诚科晚间公告，公司正在筹划通过现金及发行股份相结合的方式，购买华威电子100%的股权同时募集配套资金。
经初步测算，本次交易整体上预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。
经公司申请，公司股票自2024年11月12日(星期二)开市起开始停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
[2024-11-06](688535)华海诚科:江苏华海诚科新材料股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-041
江苏华海诚科新材料股份有限公司
关于向2024年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●限制性股票首次授予日：2024年11月5日
●限制性股票首次授予数量：83.20万股，约占目前公司股本总额8069.6453万股
的1.03%
●股权激励方式：第二类限制性股票
鉴于江苏华海诚科新材料股份有限公司(下称“公司”)《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”“本激励计划”或“本次激励计划”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，公司2024年第三次临时股东大会的相关授权，公司于2024年11月5日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定2024年11月5日为首次授予日，以25.97元/股的授予价格向符合授予条件的62名激励对象授予83.20万股限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年9月24日，公司召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年9月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-030）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事陈建忠作为征集人就2024年第三次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2024年9月27日至2024年10月8日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对
象 名 单 提 出 的 任 何 异 议 。 2024 年 10 月 9 日 ， 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （
www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-035）。
4、2024年10月14日，公司召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案。
5、2024年10月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-038）。
6、2024年11月5日，公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，公司监事会对首次授予日的激励对象名单再次进行了核实并出具了核查意见。
（二）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激励计
划差异情况
本次授予的内容与公司2024年第三次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。
（三）董事会关于符合授予条件的说明及监事会发表的明确意见
1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
根据《激励计划（草案）》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：
（1）公司未发生如下任一情形：
？最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
？最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
？法律法规规定不得实行股权激励的；
？中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生如下任一情形：
？最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
？最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
？具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
？法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
？中国证监会认定的其他情形。
公司董事会经过认真核查，确定公司和首次授予的激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的首次授予条件已经成就。
2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明
（1）公司不存在《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（2）本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。
（3）确定本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
综上，监事会认为公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确认首次授予日为2024年11月5日，并同意以25.97元/股的授予价格向符合授予条件的62名激励对象授予83.20万股限制性股票。
（四）限制性股票首次授予的具体情况
1、首次授予日：2024年11月5日
2、首次授予数量：83.20万股，约占目前公司股本总额8069.6453万股的1.03%
3、首次授予人数：62人
4、首次授予价格：25.97元/股
5、股票来源：公司回购的公司A股普通股股票或/和公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排
（1）本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月。
（2）本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例 分次归属，归属日必须为交易日，但不得在下列期间内归属：
？公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟年度报告和半年 度报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；
？公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日 或者进入决策过程之日，至依法披露之日；
？中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。在本激励计划的有效期内，如 果关于归属期间的有关规定发生了变化，则归属安排应当符合修改后的相关法律、法 规、规范性文件的规定。
本次激励计划授予的限制性股票的归属期及各期归属时间安排如下表所示：
归属安排 归属时间 归属权益数量占授予
权益总量的比例
自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授
第一个归属期 予之日起24个月内的最后一个交易日当日止 40%
自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授
第二个归属期 予之日起36个月内的最后一个交易日当日止 30%
自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至首次授
第三个归属期 予之日起48个月内的最后一个交易日当日止 30%
在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该 期限制性股票，不得归属，作废失效。
激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿 还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等 情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务， 若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。
7、激励对象名单及授予情况
获授的限制性 占授予限制性 占本激励计
序号 姓名 职务 国籍 股票数量（万 股票总数的比 划公告日公
股） 例（%） 司股本总额
的比例（%）
一、董事、高级管理人员
1 韩江龙 董事长 中国 3.00 3.05 0.0372
2 成兴明 董事、副总经理 中国 3.00 3.05 0.0372
3 陶军 董事 中国 3.00 3.05 0.0372
4 颜景义 副总经理 中国 3.00 3.05 0.0372
5 董东峰 董秘、财务总监 中国 3.00 3.05 0.0372
二、核心骨干和中层管理人员（共57人） 68.20 69.45 0.8451
首次授予限
[2024-10-25](688535)华海诚科:江苏华海诚科新材料股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-040
江苏华海诚科新材料股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五
次会议于 2024 年 10 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席陈青主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序和方式符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司 2024 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
特此公告。
江苏华海诚科新材料股份有限公司监事会
2024 年 10 月 25 日
★★机构调研
调研时间:2024年09月23日
调研公司:西部证券股份有限公司,圆信永丰基金管理有限公司
接待人:董事会秘书:董东峰,证券事务代表:钱云,证券事务专员:张雅婷
调研内容:问题一:请问公司产品可以用于汽车芯片生产吗?
回复:公司的常规产品和无硫EMC可以用于汽车电子的封装。公司多年前已布局汽车电子行业,多款产品已实现批量销售。
问题二:请问公司哪些产品适用于MR-MUF工艺?
回复:我司12um卡断的产品和正在研发的8um卡断和5um卡断的产品可用于MR-MUF工艺。
问题三:请问公司有没有电磁屏障相关产品?
回复:公司除了铁氧体EMC外,LDS-EMC配合下游工艺也可以达到一定EMI的能力。公司相关经营情况已在定期报告中详细披露,后续会及时更新披露相关情况。
问题四:请问贵司GMC发展情况?
回复:在先进封装领域,GMC产品已经在多个客户考核通过,自主研发的GMC制造专用设备已经具备量产能力并持续优化。
问题五:请问当下公司高端环氧塑封料产品能够实现国产化替代吗?
回复:高端塑封料的技术突破到小批量出货到真正的批量需要相当长的时间,现阶段在高端塑封料领域外资仍处于主导地位,即便有部分高端塑封料实现了量产出货,但是进口替代仍然需要凭借不懈的技术开拓、稳定的产品质量、完善及时的客户服务逐步推进。
问题六:请问可以介绍一下公司产品有何科技含量吗?
回复:公司属于半导体封装材料行业,是典型的技术密集型行业。该行业终端应用广泛而复杂,环氧塑封料、芯片级电子胶黏剂等是保证芯片功能稳定实现的关键材料,需要跟随下游封装形式的持续演进及客户的定制化需求针对性地调整配方及生产工艺;产品研发还涉及高分子材料、有机化学、有机合成、无机非金属材料等多门学科的交叉,因此技术门槛较高。
注:本次活动不涉及应当披露重大信息的特别说明,其他相关介绍、交流情况可参阅近期《投资者关系活动记录表》之内容和已对外披露正式公告。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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